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            临时公告
            河南银鸽实业投资股份有限公司第九届监事会第一次会议决议公告
            时间:2018-07-17    来源:银鸽公司

            证券代码:600069  证券投资  告编临2018-101

             

            河南银鸽实业投资股份有限公司

            第九届监事会第一次会议决议公告

             

            本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

             

            一、 监事会会议召开情况

            (一)本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定;

            (二)河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年7月11日以书面、电话、邮件等方式向全体监事发出监事会会议通知;

            (三)本次监事会会议于2018 年 7 月16日16点30分以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6 号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开;

            (四)本次监事会会议应参会监事 3 名,实际参会监事 3 名;监事胡志芳以通讯方式出席本次会议;

            (五)本次监事会会议由监事会过半数监事选举的监事胡志芳女士主持。

             

            二、监事会会议审议情况

            (一)审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》

            公司监事会选举胡志芳女士为第九届监事会主席。任期三年,自本次监事会审议通过之日起,至第九届监事会届满之日止。个人简历附后。

            表决结果:同意 3 票,反对 0票,弃权0票。

            (二)审议了《关于<河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》

            监事会就公司拟实施的2018年员工持股计划(以下简称“本计划”)相关文件进行了审阅并发表意见如下:

            1、 本计划系员工自愿参与,不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。

            2、监事会已对有资格参与本计划的员工名单进行了核实,公司拟定的本计划持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件,

            符合本计划规定的参加对象的确定标准,其作为公司本计划持有人的主体资格合

            法、有效。

            3、公司实施本计划有利于改善公司治理水平,进一步完善劳动者与所有者

            的利益共享机制,提高公司的凝聚力、竞争力,充分调动员工的积极性和创造性,

            有利于公司可持续发展; 不存在损害公司及其全体股东利益的情形。公司董事

            会在审议员工持股计划相关议案时,关联董事回避了表决,审议程序合法、合规。综上所述,监事会同意该议案。

            监事胡志芳、杨向阳和陈应楼是公司本次员工持股计划的参与人,作为关联监事回避表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议,因此监事会将本议案直接提交公司股东大会审议。

            本议案尚需提交公司最近一期的股东大会审议。

            (三)审议了《河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划管理办法》

            监事会认为:

            为规范公司2018年员工持股计划的实施,公司特制定《河南银鸽实业投资股

            份有限公司2018年员工持股计划管理办法》, 其内容符合《公司法》、 《证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、 《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

            监事胡志芳、杨向阳和陈应楼是公司本次员工持股计划的参与人,作为关联

            监事回避表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议,因此监事会

            将本议案直接提交公司股东大会审议。

            本议案尚需提交公司最近一期的股东大会审议。

            (四)审议了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相

            关事宜的议案》

            监事胡志芳、杨向阳和陈应楼是公司本次员工持股计划的参与人,作为关联监事回避表决。关联监事回避表决后,监事会无法对本议案形成决议,因此监事会将本议案直接提交公司临时股东大会审议。

            本议案尚需提交公司最近一期的股东大会审议。

            特此公告。

             

            河南银鸽实业投资股份有限公司监事会

            2018年7月16日

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

            附件:

            监事会主席候选人简历:

            胡志芳女士,女,汉族,生于1979年,2000年毕业于南京理工大学计算机信息管理专业,专科学历。2000年至2008年任深圳市中铁建设投资有限公司行政经理,2008年至2010年任深圳市和时利文化传媒有限公司副总经理,2011年至 2014年任深圳市星空盛世传媒有限公司总经理,现任中商联合财富投资基金(北京)有限公司董事长、深圳市鳌迎投资管理有限公司总经理、漯河银鸽实业集团总经理、本公司监事会主席。

             

             

             

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